Создатель Tor поисковика Grams арестован за отмывание Bitcoin.

whitedante

Модератор
Сообщения
107
Реакции
69
Федеральный суд обвиняет Ларри Дина Хармона из Бат Тауншип в проведении операций, в ходе которых, по словам прокурора, было отмыто криптовалют на сумму более 300 миллионов долларов, часто используемых для незаконных операций на onion сайтах.

Ему предъявли множество обвинений, подробно описанных в обвинительном заключении, вынесенном большим жюри присяжных в Вашингтоне. 36-летний Хармон, по словам федеральных прокуроров, управлял службой, которая позволяла клиентам скрывать происхождение биткойнов. Такие услуги известны как "Bitcoin mixing".

Федеральные прокуроры говорят, что даркнет сайт Хармона, называемый Helix, в партнерстве с подпольным рынком AlphaBay, обеспечивает отмывание денег клиентов, полученных на черном рынке в darknet, который не доступен через Интернет-браузеры, используемые большинством общественности.

AlphaBay был известен как место, куда клиенты ходили покупать наркотики, поддельные документы, удостоверяющие личность, и другие незаконные предметы. Федеральные власти закрыли его в 2017 году и заявили, что наркотики, купленные на тогдашнем крупнейшем даркнет-рынке, были связаны со смертями от передозировки.

Согласно обвинительному заключению, Helix обменял не менее 354 468 биткойнов, что эквивалентно примерно 311 миллионам долларов США на момент совершения сделок. Так уже услугами Helix пользовались клиенты рынков Agora Market, Nucleus и Dream Market.

Жюри присяжных обвинило Хармона в декабре, и его дело было раскрыто в федеральном суде в Акроне 6 февраля, в тот же день агенты IRS и ФБР арестовали его и провели обыск в его доме и офисе в районе Акрона. В тот же день власти Белиза провели обыск в арендованной Хармоном собственности для отдыха, согласно судебному делу, поданному помощниками адвокатов США Даниэлем Ридлом и Кристофером Брауном.

Хармон, владелец бизнеса Coin Ninja и Harmon Web Innovations, обвиняется в сговоре с целью отмывания денежных средств, эксплуатации нелицензионного бизнеса по передаче денег и переводу денег без лицензии.

Федеральные прокуроры хотят конфисковать миллионы долларов в виде финансовых штрафов и хотят, чтобы Хармон лишился своего дома на улице Йеллоу-Крик, а также дополнительной собственности в Акроне и Авроре, штат Колорадо. У Хармона "огромные" крипто-валютные активы, говорится в досье Ридла и Брауна.

Судья Кэтлин Берк в Акроне во вторник постановила, чтобы Хармон остался под стражей в Службе маршалов США и был отправлен в Вашингтон для судебного преследования. Она написала в приказе, что дело против него выглядит серьезно, что в случае осуждения ему грозит длительное тюремное заключение, и что у него есть связи за пределами страны.


В дополнение к Helix, Хармон владел поисковой системой в Tor под названием "Grams". Два этих проекта были связаны между собой, и некоторые называли их "Grams-Helix", говорится в обвинительном заключении.

Прокуроры заявили в судебных записях, что они нашли фотографию в почтовом аккаунте Хармона, на которой был изображен ноутбук с вкладками браузера, открытыми для Helix, и администраторская страница для Grams. Власти также обнаружили улики во время обыска его собственности на курорте Гранд Карибе в Белизе, которые связали его с onion сайтами Gram и Helix, в том числе внешние жесткие диски и инструменты, используемые для операций с крипто-валютами.

Хармон рекламировал Helix как способ скрыть незаконные сделки от правоохранительных органов, написав в августе 2014 года, что "никакая компания исследовательская компания не сможет определить, какие адреса являются настоящими".

В ноябре 2016 года Helix вступила в партнерство с AlphaBay. Операторы AlphaBay порекомендовали клиентам воспользоваться услугой биткойн миксера в целях безопасности и предоставили ссылку на сайт Grams-Helix в Tor.

Агент ФБР передал 0.16 bitcoin из аккаунта AlphaBay в Helix 8 ноября 2016 года. Helix обменял его на эквивалентную сумму, за вычетом 2,5-процентного сбора.

Ридл и Браун написали в своем заявлении, что Хармон знал о потенциальной угрозе со стороны правоохранительных органов. В одном из комментариев он написал, что не хочет, чтобы на него работал какой-нибудь агент под прикрытием, и спросил: "Ребята, не могли бы вы придумать, как заставить его доказать, что он не агент властей".


Министерство юстиции так же заявило, что канадский гражданин Александр Кейзес, известный в Darknet как "Alpha02" и "Администратор", был создателем и администратором AlphaBay. Он покончил с собой, находясь под стражей в Таиланде в июле 2017 года, говорится в пресс-релизе.
 
Сверху Снизу